羅馬尼亞當(dāng)局拘留了13個(gè)人，涉嫌策劃針對(duì)英國(guó)HM收入和海關(guān)（HMRC）的網(wǎng)絡(luò)釣魚計(jì)劃，這導(dǎo)致偽造退稅被宣稱數(shù)百萬(wàn)。

據(jù)稱，犯罪嫌疑人年齡在23至53歲之間，偷走了個(gè)人數(shù)據(jù)，并用它向佩恩退款，增值稅償還和兒童福利支付提出虛假索賠，總計(jì)數(shù)百萬(wàn)英鎊。

該行動(dòng)是由HMRC調(diào)查人員與ILFOV，GIURGIU和CALARASI縣的100多名羅馬尼亞執(zhí)法人員一起進(jìn)行的。

HMRC欺詐調(diào)查服務(wù)部的西蒙·格倫威爾（Simon Grunwell）說(shuō)：“這些逮捕表明，我們致力于通過國(guó)際合作打擊稅收欺詐?！?“我們正在積極調(diào)查幾個(gè)案件，并感謝與我們?cè)诹_馬尼亞的同事的合作?！?/p>

他還補(bǔ)充說(shuō)，HMRC已采取措施確保受影響的帳戶，并與國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)緊密合作，以確保那些負(fù)責(zé)人面對(duì)正義。

11月，另外兩名嫌疑人（分別為27名和36歲）因與網(wǎng)絡(luò)犯罪和欺詐有關(guān)的指控而在布加勒斯特被捕，但仍在進(jìn)行調(diào)查。

上個(gè)月，HMRC透露，騙子已經(jīng)訪問了大約100,000個(gè)納稅人帳戶，并以4,700萬(wàn)英鎊的價(jià)格賺了出來(lái)。一名38歲的男子隨后在普雷斯頓因這一違規(guī)而被捕。

HMRC首席執(zhí)行官約翰·保羅·馬克斯（John-Paul Marks）解釋說(shuō)：“這是一項(xiàng)協(xié)調(diào)的犯罪努力，涉及HMRC系統(tǒng)以外的網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊，例如銀行和其他機(jī)構(gòu)也將面臨的問題?！?“他們使用被盜的數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)建新的PAYE帳戶或訪問現(xiàn)有的帳戶以非法索賠退款。”

網(wǎng)絡(luò)釣魚活動(dòng)的細(xì)節(jié)

網(wǎng)絡(luò)攻擊發(fā)生在去年，但僅在6月公開披露，這促使財(cái)政部選擇委員會(huì)主席梅格·希里爾（Dame Meg Hillier）受到批評(píng)，后者稱HMRC延遲報(bào)告該事件“不可接受”。

HMRC表示，它直接在6月與受影響的納稅人聯(lián)系，確保折衷的帳戶，并擦除了所有登錄詳細(xì)信息（包括政府網(wǎng)關(guān)ID和密碼），以防止進(jìn)一步的未經(jīng)授權(quán)的訪問。

此外，該部門根據(jù)騙局更正了進(jìn)入稅收記錄中的任何虛假信息。

“與稅收有關(guān)的欺詐是英國(guó)公民今天面臨的最嚴(yán)重威脅之一，”關(guān)閉門安全的首席執(zhí)行官威廉·賴特（William Wright）說(shuō)。 “騙子越來(lái)越復(fù)雜，通常將電子郵件，郵政郵件和短信結(jié)合在一起，以模仿官方通訊。這些消息看起來(lái)非常真實(shí)，尤其是在一月份的自我評(píng)估期（如一月的自我評(píng)估期）圍繞重大稅收期限時(shí)?！?/p>

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