加密貨幣在中國不具有法定貨幣地位，1.明確比特幣等非法定貨幣且無法償性；2.禁止金融機(jī)構(gòu)開展代幣業(yè)務(wù)；3.禁止非法代幣發(fā)行融資（ICO）；重點(diǎn)打擊的違法行為包括：1.非法金融活動(dòng)，如未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立交易所、跨境外匯交易、資金傳銷；2.洗前犯罪，虛擬貨幣業(yè)務(wù)納入反洗前監(jiān)管，轉(zhuǎn)移贓款可構(gòu)成洗前罪；3.詐騙與非法集資，如虛假項(xiàng)目融資、空氣幣發(fā)行；個(gè)人交易處於法律灰色地帶：1.持有不違法但不受法律保護(hù)；2.OTC交易可能涉非法經(jīng)營或因贓款凍結(jié)銀行卡；3.挖狂被列入淘汰類產(chǎn)業(yè)並被多地禁止；最新司法實(shí)踐顯示：1.2023年法院將USDT認(rèn)定為刑法意義上的“資金”；2.2024年公安部打擊利用虛擬貨幣的跨境；風(fēng)險(xiǎn)提示包括：1.財(cái)產(chǎn)損失無法追償，如LUNA暴雷事件；2.交易盈利需申報(bào)納稅，可能適用20%財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得稅；結(jié)論是中國禁止加密貨幣相關(guān)商業(yè)行為，個(gè)人持有雖未明文禁止但面臨多重風(fēng)險(xiǎn)，建議警惕捲入違法活動(dòng)，監(jiān)管態(tài)勢持續(xù)高壓且法律適用動(dòng)態(tài)發(fā)展。
一、加密貨幣的非法定貨幣地位
根據(jù)中國人民銀行等七部委2017年《關(guān)於防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》：
明確比特幣等虛擬貨幣不是法定貨幣，不具備法償性
禁止金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開展與代幣相關(guān)的業(yè)務(wù)
任何組織不得非法從事代幣發(fā)行融資（ICO）
二、重點(diǎn)打擊的違法行為
-
非法金融活動(dòng)
開設(shè)加密貨幣交易所（需批準(zhǔn)但實(shí)際不獲批）
組織跨境外匯交易（涉嫌非法經(jīng)營罪）
以加密貨幣為媒介的資金傳銷（典型案例：PlusToken案）
-
洗前犯罪
2021年央行明確將虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)納入反洗前監(jiān)管
利用加密貨幣進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移可能構(gòu)成洗前罪（刑法第191條）
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詐騙與非法集資
虛假區(qū)塊鏈項(xiàng)目融資（可能觸犯集資詐騙罪）
空氣幣發(fā)行（涉嫌欺詐發(fā)行證券罪）
三、個(gè)人交易的法律灰色地帶
個(gè)人持有加密貨幣不違法，但不受法律保護(hù)
-
OTC交易存在風(fēng)險(xiǎn)：
可能被認(rèn)定為非法經(jīng)營（營業(yè)額超30萬或獲利超10萬）
收到贓款導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)（2022年多地開展"斷卡行動(dòng)"）
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挖狂活動(dòng)：
2021年發(fā)改委明確將虛擬貨幣"挖狂"列入淘汰類產(chǎn)業(yè)
內(nèi)蒙古、新疆等地已出臺(tái)地方性禁止規(guī)定
四、最新司法實(shí)踐
2023年某地法院判例：將USDT認(rèn)定為刑法意義上的"資金"
2024年公安部專項(xiàng)行動(dòng)打擊利用虛擬貨幣的跨境
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)：2022年LUNA暴雷事件導(dǎo)致國內(nèi)投資者巨額損失無法追償
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)人交易盈利需自主申報(bào)（可能涉及20%財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得稅）
結(jié)論：在中國，加密貨幣的發(fā)行、交易中介等商業(yè)行為均屬違法，個(gè)人持有雖不直接違法但面臨多重法律風(fēng)險(xiǎn)。建議投資者充分認(rèn)識(shí)政策紅線，警惕被捲入違法犯罪活動(dòng)。監(jiān)管部門持續(xù)保持高壓態(tài)勢，相關(guān)法律適用仍在動(dòng)態(tài)發(fā)展中。
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