羅馬尼亞當局拘留了13個人，涉嫌策劃針對英國HM收入和海關（HMRC）的網(wǎng)絡釣魚計劃，這導致偽造退稅被宣稱數(shù)百萬。

據(jù)稱，犯罪嫌疑人年齡在23至53歲之間，偷走了個人數(shù)據(jù)，並用它向佩恩退款，增值稅償還和兒童福利支付提出虛假索賠，總計數(shù)百萬英鎊。

該行動是由HMRC調(diào)查人員與ILFOV，GIURGIU和CALARASI縣的100多名羅馬尼亞執(zhí)法人員一起進行的。

HMRC欺詐調(diào)查服務部的西蒙·格倫威爾（Simon Grunwell）說：“這些逮捕表明，我們致力於通過國際合作打擊稅收欺詐?！?“我們正在積極調(diào)查幾個案件，並感謝與我們在羅馬尼亞的同事的合作?！?/p>

他還補充說，HMRC已採取措施確保受影響的帳戶，並與國內(nèi)外機構(gòu)緊密合作，以確保那些負責人面對正義。

11月，另外兩名嫌疑人（分別為27名和36歲）因與網(wǎng)絡犯罪和欺詐有關的指控而在布加勒斯特被捕，但仍在進行調(diào)查。

上個月，HMRC透露，騙子已經(jīng)訪問了大約100,000個納稅人帳戶，並以4,700萬英鎊的價格賺了出來。一名38歲的男子隨後在普雷斯頓因這一違規(guī)而被捕。

HMRC首席執(zhí)行官約翰·保羅·馬克斯（John-Paul Marks）解釋說：“這是一項協(xié)調(diào)的犯罪努力，涉及HMRC系統(tǒng)以外的網(wǎng)絡釣魚攻擊，例如銀行和其他機構(gòu)也將面臨的問題。” “他們使用被盜的數(shù)據(jù)來創(chuàng)建新的PAYE帳戶或訪問現(xiàn)有的帳戶以非法索賠退款。”

網(wǎng)絡釣魚活動的細節(jié)

網(wǎng)絡攻擊發(fā)生在去年，但僅在6月公開披露，這促使財政部選擇委員會主席梅格·希里爾（Dame Meg Hillier）受到批評，後者稱HMRC延遲報告該事件“不可接受”。

HMRC表示，它直接在6月與受影響的納稅人聯(lián)繫，確保折衷的帳戶，並擦除了所有登錄詳細信息（包括政府網(wǎng)關ID和密碼），以防止進一步的未經(jīng)授權的訪問。

此外，該部門根據(jù)騙局更正了進入稅收記錄中的任何虛假信息。

“與稅收有關的欺詐是英國公民今天面臨的最嚴重威脅之一，”關閉門安全的首席執(zhí)行官威廉·賴特（William Wright）說。 “騙子越來越複雜，通常將電子郵件，郵政郵件和短信結(jié)合在一起，以模仿官方通訊。這些消息看起來非常真實，尤其是在一月份的自我評估期（如一月的自我評估期）圍繞重大稅收期限時?！?/p>

請務必在Google News上關注PHP.CN，以獲取所有最新更新，見解和技術新聞。

以上是巨大的HMRC騙局活動遭到100,000個帳戶逮捕的詳細內(nèi)容。更多資訊請關注PHP中文網(wǎng)其他相關文章！