Apakah rutin penipuan pertukaran cryptocurrency?
Apr 20, 2025 pm 05:06 PM10 Penipuan di Cryptocurrency Exchanges Cek Cek Jadual Pemeriksaan Biasa: Pertukaran Palsu, Cakera Modal Ponzi, Manipulasi Kontrak, Phishing Koin Palsu, Penipuan Perkhidmatan Pelanggan dan Titik Pengenalpastian Lain: Periksa lesen pengawalseliaan, Periksa Alamat Kontrak, Berhati-hati dengan Komitmen High Yield Dengan penipuan: tangkapan skrin dengan segera, membekukan aset, dan melaporkan platform untuk melaporkan prinsip teras penggera: Sebarang permintaan untuk kata laluan/pemindahan adalah penipuan!
Terdapat pelbagai helah di bursa cryptocurrency. Berikut adalah 10 penipuan biasa dan cadangan pencegahan, yang jelas dibentangkan dalam jadual:
Senarai Trik Penipuan Biasa di bursa cryptocurrency
Jenis penipuan | Kaedah operasi khusus | Kes -kes sebenar | Kaedah pengenalan | Langkah pencegahan |
---|---|---|---|---|
1. Pertukaran palsu | Pengklonan Antara Muka Platform Formal, Menambah Jumlah Transaksi dan Ulasan Pengguna | 2023 "Binancepro" penipuan | Kesalahan ejaan nama domain (seperti bǐnance.com), tiada maklumat pengawalseliaan yang jelas | Hanya muat turun melalui laman web rasmi atau kedai permohonan rasmi untuk mengesahkan maklumat pendaftaran nama domain |
2. Perdagangan Pembiayaan Ponzi | Menjanjikan untuk menjamin pulangan yang tinggi ke atas prinsipal (kadar faedah harian 1-3%), membayar pengguna lama dengan dana dari pengguna baru | Pertukaran Wex berlari pada tahun 2022 | Pulangannya jauh lebih tinggi daripada pasaran (seperti tahunan melebihi 50%), dan pengeluaran perlu dibangunkan dan diturunkan | Berhati -hati dengan "keuntungan yang stabil tetapi tidak ada kerugian" publisiti dan menolak projek yang perlu menarik orang |
3. Manipulasi Kontrak | Ubah suai k-line di latar belakang, buat slippage yang tidak normal, dan kedudukan letupan yang disasarkan | 2023 Pin Penyisipan Kontrak BTC untuk firma kecil | Harga sangat berbeza dari pertukaran arus perdana dan tidak dapat menutup kedudukan dengan kerap | Pilih platform dengan kedalaman urus niaga yang besar (seperti Binance/OKX) tanpa menggunakan kontrak kecil |
4. Penipuan | Menyamar sebagai firma ekuiti swasta institusi dan memalsukan sokongan kerjasama parti projek | Penipuan "Kirim Musk" 2021 | Alamat pengumpulan tidak sepadan dengan laman web rasmi, dan berjanji akan "datang ke pejabat tidak lama lagi" | Mengambil bahagian secara langsung melalui laman web rasmi projek untuk mengesahkan alamat storan |
5. Duit syiling palsu ke Phish | Duit syiling palsu dalam talian dengan nama yang sama (seperti shib palsu) untuk mendorong pengguna untuk membeli | 2024 acara token solana | Alamat kontrak tidak sepadan dengan rekod coingecko | Periksa alamat kontrak rasmi sebelum transaksi |
6. Penipuan Perkhidmatan Pelanggan | Perkhidmatan pelanggan rasmi palsu dan minta kata mnemonik atau kod pengesahan | Penipuan Perkhidmatan Pelanggan Telegram pada tahun 2023 | Perkhidmatan Pelanggan Sebenar Tidak Akan Meminta Kod Pengesahan Kunci/SMS Persendirian | Hubungi perkhidmatan pelanggan hanya melalui saluran laman web rasmi |
7. Penipuan perlombongan kecairan | Gunakan apy tinggi untuk menarik deposit, berundur ke kolam renang dan lari | Insiden Kemalangan Titan pada tahun 2022 | Hasil tahunan adalah keterlaluan (seperti 10,000%) | Pilih projek audit untuk mengelakkan kolam perlombongan baru |
8. Membekukan pengeluaran | Memerlukan cukai/deposit keselamatan untuk mengeluarkan syiling | Penipuan "Pengesahan Cukai" 2024 | Pertukaran tetap tidak memerlukan pengeluaran tunai tambahan | Menolak sebarang bentuk "bayaran pencairan" |
9. App Copycat | Kedai aplikasi pihak ketiga mengedarkan aplikasi Trojan | 2023 Aplikasi Coinbase Palsu | Hanya laman web rasmi yang menyediakan pautan muat turun | Muat turun hanya dari laman web rasmi/kedai aplikasi rasmi |
10. Penipuan OTC | Bayar wang terlebih dahulu dan kemudian jangan tambahkan duit syiling, atau gunakan Black Q untuk menyebabkan pembekuan akaun | Penipuan USDTOTC pada tahun 2024 | Pihak lain meminta urus niaga yang tidak dijamin tidak platform seperti WeChat/Alipay | Hanya gunakan OTC rasmi Exchange untuk mengesahkan mekanisme "Pembayaran dan Koin Pelepasan" |
3 Prinsip Pencegahan Teras:
Semak dan penyeliaan: Kenali SEC/FCA dan lesen lain (seperti penyenaraian Coinbase/NYSE)
Pengesahan Kelayakan: Periksa kedudukan pertukaran di Coingecko dan berjaga -jaga ke pejabat kecil yang tidak bernama
Perlindungan Aset: Deposit besar dan penyimpanan sejuk (lejar/trezor), pertukaran hanya mengekalkan dana perdagangan
Semasa menghadapi situasi yang mencurigakan, segera:
Tangkapan Tangkapan untuk Menyelamatkan Bukti
Laporkan ke platform rasmi
Laporkan kes di https://cyberpolice.cn (China) atau https://www.ic3.gov (AS)
Ingat: Sesiapa yang meminta anda memindahkan wang, masukkan kata laluan, atau berikan mnemonik adalah penipuan 100%!
Atas ialah kandungan terperinci Apakah rutin penipuan pertukaran cryptocurrency?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas

1. Pertama, pastikan rangkaian peranti stabil dan mempunyai ruang penyimpanan yang mencukupi; 2. Muat turunnya melalui alamat muat turun rasmi [ADID] FBD7939D674997CDB4692D34DE8633C4 [/adid]; 3. Lengkapkan pemasangan mengikut peranti yang diminta, dan saluran rasmi selamat dan boleh dipercayai; 4. Selepas pemasangan selesai, anda boleh mengalami perkhidmatan perdagangan profesional yang setanding dengan platform HTX dan OUYI; Sorotan ciri versi 5.0.5 baru termasuk: 1. Mengoptimumkan antara muka pengguna, dan operasi lebih intuitif dan mudah; 2. Meningkatkan prestasi urus niaga dan mengurangkan kelewatan dan slippages; 3. Meningkatkan Perlindungan Keselamatan dan Mengadopsi Teknologi Penyulitan Lanjutan; 4. Tambah pelbagai alat carta analisis teknikal baru; Perhatikan: 1. Simpan kata laluan akaun dengan betul untuk mengelakkan pembalakan pada peranti awam; 2.

App Binance adalah aplikasi perkhidmatan aset digital terkemuka di dunia, menyediakan pengguna dengan pengalaman perdagangan yang selamat dan mudah dan maklumat pasaran yang komprehensif. Melalui pelanggan mudah alih rasmi, pengguna dapat memahami trend pasaran terkini, menguruskan aset digital peribadi, dan menjalankan operasi perdagangan yang pelbagai pada bila -bila masa dan di mana sahaja. Artikel ini akan memperkenalkan secara terperinci bagaimana untuk mendapatkan dan memasang aplikasi Binance melalui saluran rasmi, serta fungsi teras dan teknik penggunaannya, untuk membantu pengguna menggunakan platform dengan selamat dan cekap.

Pertama, pilih platform perdagangan yang bereputasi seperti Binance, Ouyi, Huobi atau Damen Exchange; 1. Daftar akaun dan tetapkan kata laluan yang kuat; 2. Pengesahan identiti lengkap (KYC) dan mengemukakan dokumen sebenar; 3. Pilih pedagang yang sesuai untuk membeli USDT dan lengkap pembayaran melalui urus niaga C2C; 4. Membolehkan pengesahan identiti dua faktor, tetapkan kata laluan modal dan periksa aktiviti akaun secara teratur untuk memastikan keselamatan. Seluruh proses perlu dikendalikan di platform rasmi untuk mencegah phishing, dan akhirnya menyelesaikan pembelian dan pengurusan keselamatan USDT.

Pertama, pilih platform aset digital yang bereputasi. 1. Mengesyorkan platform arus perdana seperti Binance, Ouyi, Huobi, Damen Exchange; 2. Lawati laman web rasmi dan klik "Daftar", gunakan e-mel atau nombor telefon bimbit anda dan tetapkan kata laluan kekuatan tinggi; 3. E -mel lengkap atau pengesahan kod pengesahan telefon bimbit; 4. Selepas log masuk, lakukan Pengesahan Identiti (KYC), mengemukakan dokumen bukti identiti dan pengiktirafan muka yang lengkap; 5. Membolehkan Pengesahan Identiti Dua Faktor (2FA), menetapkan kata laluan dana bebas, dan kerap memeriksa rekod log masuk untuk memastikan keselamatan akaun, dan akhirnya berjaya membuka dan mengurus akaun mata wang maya USDT.

Pertama, muat turun aplikasi Binance melalui saluran rasmi untuk memastikan keselamatan. 1. Pengguna Android harus melawat laman web rasmi, mengesahkan bahawa URL adalah betul, muat turun pakej pemasangan Android, dan membolehkan "membenarkan untuk memasang aplikasi dari sumber yang tidak diketahui" kebenaran dalam penyemak imbas. Adalah disyorkan untuk menutup kebenaran selepas menyelesaikan pemasangan. 2. Pengguna Apple perlu menggunakan ID Apple bukan Mainland (seperti Amerika Syarikat atau Hong Kong), log masuk ke ID di App Store dan mencari dan memuat turun aplikasi "Binance" rasmi. Selepas pemasangan, anda boleh beralih kembali ke ID Apple asal. 3. Pastikan untuk membolehkan pengesahan dua faktor (2FA) selepas memuat turun dan simpan aplikasi yang dikemas kini untuk memastikan keselamatan akaun. Seluruh proses mesti dikendalikan melalui saluran rasmi untuk mengelakkan mengklik pautan yang tidak diketahui.

Pada masa ini, JD.com tidak mengeluarkan apa -apa stablecoins, dan pengguna boleh memilih platform berikut untuk membeli stablecoins arus perdana: 1. Binance adalah platform dengan jumlah urus niaga terbesar di dunia, menyokong pembayaran mata wang fiat berganda, dan mempunyai kecairan yang kukuh; 2. OKX mempunyai fungsi yang kuat, menyediakan perkhidmatan pelanggan 7x24 jam dan pelbagai kaedah pembayaran; 3. Huobi mempunyai reputasi yang tinggi dalam komuniti Cina dan mempunyai sistem kawalan risiko yang lengkap; 4. Gate.io mempunyai jenis mata wang yang kaya, sesuai untuk meneroka aset khusus selepas membeli stablecoins; 5. Terdapat banyak jenis mata wang yang disenaraikan di Kucoin, yang kondusif untuk menemui projek awal; 6. Bitget dicirikan oleh urus niaga pesanan, dengan urus niaga P2P yang mudah, dan sesuai untuk peminat perdagangan sosial. Platform di atas semua menyediakan perkhidmatan pembelian stablecoin yang selamat dan boleh dipercayai.

Perubahan harga ETH telah menyentuh hati pelabur yang tak terhitung jumlahnya, dan perbincangan mengenai sama ada harganya akan keluar lagi tidak pernah berhenti. Artikel ini akan mengkaji semula trend harga Ethereum pada tahun-tahun kebelakangan ini, dan menggabungkan asas-asas pasaran semasa dan petunjuk teknikal untuk meneroka sama ada mungkin untuk menarik kembali ke tahap sokongan utama AS $ 2,000, menyediakan pembaca dengan perspektif pemerhatian pasaran pelbagai dimensi.

App OUYI adalah platform perkhidmatan aset digital profesional yang didedikasikan untuk menyediakan pengguna global dengan pengalaman perdagangan yang selamat, stabil dan cekap. Artikel ini akan memperkenalkan secara terperinci kaedah muat turun dan fungsi teras versi rasminya V6.129.0 untuk membantu pengguna memulakan dengan cepat. Versi ini telah dinaik taraf sepenuhnya dari segi pengalaman pengguna, prestasi urus niaga dan keselamatan, yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pengguna yang pelbagai di peringkat yang berbeza, membolehkan pengguna mengurus dan memperdagangkan aset digital mereka dengan mudah.