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目次
1。詐欺の一般的なタイプ
2。機能を特定します
3。予防措置
4。権利保護のヒント
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交換プラットフォーム詐欺ルーチン

Apr 20, 2025 pm 05:15 PM
ブロックチェーン 暗號通貨 バイナンス 交換 暗號通貨取引

暗號通貨交換のための一般的な詐欺ルーチンと予防ガイドライン。詐欺の主なタイプ。虛偽の交換:偽の正式なプラットフォーム、充電を誘発し、引き出しを制限します。 Ponziスキーム:高いリターンを約束し、新しい資金を持つ古いユーザーに支払い、最終的に逃げます。契約操作:データを使用したバックグラウンドのタンパー、ポジションに悪意を持って違反するか、利益の閉鎖を防ぎます。投資機関の詐欺:資金を調(diào)達するために機関になりすまし、偽のコインを発行することは直接消える可能性があります。機能の特定:リターンを誇張するための正式な規(guī)制ライセンスはありません(「安定した利益は損失なし」など)撤回遅延または予防措置の拒否

交換プラットフォーム詐欺ルーチン

暗號通貨交換詐欺ルーチンは次々と出現(xiàn)しており、投資家は次の一般的な詐欺に注意する必要があります。

1。詐欺の一般的なタイプ

  1. 誤った交換

  • 正式なプラットフォームインターフェイスのクローニング

  • 偽造トランザクションのボリュームとユーザーのレビュー

  • 初期段階では、大規(guī)模な充電を誘導するために少量の引き出しが許可されています

  1. ポンジの資金取引

  • 高い債券をコミットする(1?3%の1日の金利など)

  • Latecomer Fundsの早期投資家に支払います

  • 通常、3?6か月後に逃げます

  1. 契約取引トラップ

  • Kライントレンドの舞臺裏の操作

  • 悪意のある清算(キーポイントでの突然の滑り)

  • 利益注文の閉鎖位置を制限します

  1. 調(diào)査詐欺

  • 有名な組織での私的な配置を模倣します

  • 偽造プロジェクト協(xié)力の承認

  • 支払いを受け取った後、偽のコインを消したり送ったりします

2。機能を特定します

  1. 規(guī)制レッドカード

  • コンプライアンスライセンスはありません

  • 登録場所はオフショア島(セイシェル、マーシャルなど)です

  • ファジーチーム情報

  1. 異常なコミットメント

  • 利益が失われないようにしてください

  • プロモーションの報酬が高すぎる(招待のための50%のキャッシュバックなど)

  • 「インサイダーニュース」を主張する

  1. 技術(shù)的異常

  • ブロックチェーントランザクションハッシュは提供できません

  • 撤退は長い間受け取られていません

  • 契約価格は、主流の交換とは大きく異なります

3。予防措置

  1. Top10交換(Binance/Coinbaseなど)を選択します。

  2. 小さなテスト充電(≤100U)

  3. 契約アドレスの信頼性を確認します

  4. 「主要な保証収入」プロジェクトを拒否します

4。権利保護のヒント

  1. すべてのチャットと転送レコードを保存します

  2. プラットフォームIP/ドメイン名情報を収集します

  3. CYSECやFCAなどの規(guī)制機関に対する苦情

  4. Coingecko詐欺リストにさらされます

取引前にSEC公式ウェブサイトのプラットフォームの登録ステータスを確認することをお勧めします。高利回りの宣伝に遭遇したとき、巨大な利益の背後にtrapがあるに違いないことを忘れないでください。

以上が交換プラットフォーム詐欺ルーチンの詳細內(nèi)容です。詳細については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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