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Table des matières
1. Les fonctions centrales de l'échange
2. Caractéristiques des échanges formels
3. Méthodes courantes d'échanges d'escroquerie
Identifier les points clés
5. Avertissement de risque
Maison web3.0 Que fait l'échange? Est-ce une arnaque?

Que fait l'échange? Est-ce une arnaque?

Jul 22, 2025 pm 08:24 PM
Bitcoin Crypto-monnaie échange Altcoins trading de crypto-monnaie

L'échange est une plate-forme formelle qui fournit des services de trading d'actifs financiers. Ses fonctions principales sont les suivantes: 1. Les commandes de correspondance entre les acheteurs et les vendeurs; 2. Assurer des prix transparents et équitables; 3. Mettre en ?uvre la garde des actifs tiers. Les caractéristiques des échanges formels comprennent: le fonctionnement sous licence, la divulgation suffisante d'informations et un mécanisme de contr?le des risques. Méthodes d'escroquerie communes: 1. Arnaque sur le marché des capitaux, promettre des rendements élevés pour limiter les retraits; 2. Faux transactions, altération de données ou manipuler les prix; 3. Utilisez des sociétés offshore pour échapper à la supervision. Les principaux points d'identification sont les suivants: découvrez si les fonds sont soumis à une supervision faisant autorité, si les fonds sont gardés et inspecter le temps et les antécédents de l'établissement de la plate-forme. Les investisseurs devraient donner la priorité à de solides plateformes réglementaires pour éviter de tomber dans le piège du commerce illégal.

Que fait l'échange? Est-ce une arnaque? - PHP chinois

L'échange est une plate-forme formelle qui fournit des services de trading d'actifs financiers, et ses principales fonctions incluent des acheteurs et des vendeurs assortis, en fournissant des liquidités, une découverte de prix, etc.

1. Les fonctions centrales de l'échange

  1. Transactions de correspondance: commandes d'acheteur et de vendeur correspondant via des systèmes électroniques.

  2. Transparence des prix: le mécanisme de devis public assure l'équité du marché.

  3. Cust à vue: les échanges réguliers sont réglementés et nécessitent des tiers pour déposer des fonds.

2. Caractéristiques des échanges formels

  • Opérations agréées: Doit obtenir l'approbation de la China Securities Regulatory Commission, de la Banque centrale et d'autres institutions (comme la Bourse de Shanghai et le NASDAQ).

  • Divulgation d'informations: les sociétés cotées doivent divulguer régulièrement des rapports financiers et échanger des données cotées en bourse.

  • Mesures de contr?le des risques: il y a des limites, des disjoncteurs, etc.

3. Méthodes courantes d'échanges d'escroquerie

  1. Arnaque de financement:

    • Commettre des rendements élevés (tels que les ?bénéfices quotidiens 5%?).

    • Limitez les retraits en espèces et utilisez de nouveaux fonds utilisateurs pour payer les anciens utilisateurs.

    • Cas: Le "PTON Foreign Exchange" s'est effondré en 2017, impliquant plus de 100 milliards de yuans.

  2. Faux transactions:

    • L'arrière-plan tamponne du graphique en K-line (quelques échanges altcoin).

    • Manipuler artificiellement les prix (tels que les recommandations des actions ?tuer des porcs?).

  3. Arbitrage réglementaire:

    • L'enregistrement d'une entreprise offshore et affirmant que "détenir une licence dans un certain pays" n'est en fait pas réglementé.

Identifier les points clés

  • Inspection et supervision: Il n'y a que 8 bourses juridiques en Chine (y compris la Bourse de Shanghai et la Bourse de Shenzhen).

  • Regardez les fonds: les fonds sur la plate-forme officielle sont déposés par le biais des banques et ne sont pas inclus dans le compte de l'entreprise.

  • Test d'histoire: Le temps d'établissement est court (

5. Avertissement de risque

Les données de l'Organisation internationale de la Commission de réglementation des valeurs mobilières (IOSCO) en 2023 montrent qu'environ 34% des échanges de crypto-monnaie dans le monde ont un comportement commercial anormal. Cependant, le taux de fraude sur les bourses traditionnels est inférieur à 0,01%, et la principale différence réside dans l'intensité de la supervision.

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