La numérisation est une technologie qui scanne automatiquement les données de la blockchain grace à des programmes pour extraire des informations spécifiques. Ses fonctions principales incluent le suivi des transactions, la surveillance de l'équilibre, l'examen de la conformité et l'analyse sur cha?ne. 1. Le suivi des trading peut identifier le chemin du lavage Q ou des pièces volées; 2. Suivi de l'équilibre et contr?ler les modifications des actifs des actionnaires; 3. Examen de la conformité et vérification de la légalité du fonds; 4. L'analyse en cha?ne aide à l'étude de marché. La technologie réalise la synchronisation des n?uds dépendants, les outils API et la résolution des contrats intelligents. Les scénarios d'application typiques incluent le lavage à contre-courant, le suivi des plateaux aériens, la surveillance Defi et l'audit fiscal. Les défis incluent les interférences en devises de confidentialité, les grands risques de traitement des données et de mauvaise évaluation.

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Dans le champ de crypto-monnaie, la cha?ne de cha?ne est une technologie clé qui est principalement utilisée pour surveiller et analyser les activités de transaction sur la blockchain. Voici les instructions détaillées sur le lien de numérisation:

1. Concepts de base

La cha?ne de numérisation fait référence à la numérisation automatique des blocs et aux données de transaction dans le réseau blockchain via un programme pour extraire des informations spécifiques (telles que l'adresse de stockage, le montant de la transaction, les appels de contrat intelligents, etc.). Il est similaire à l'audit des transactions en finance traditionnelle, mais repose sur les caractéristiques ouvertes et transparentes de la blockchain pour réaliser des analyses automatisées.

2. Fonctions de base

• Suivi des transactions: suivez le flux de fonds à une adresse spécifique, comme l'identification du comportement de lavage Q ou le chemin du pirate vers les pièces.

• Suivi de l'équilibre: surveillance en temps réel des changements d'actifs dans le stockage cible pour le contr?le des risques ou les décisions d'investissement.

• Revue de la conformité: les échanges ou les régulateurs utilisent des outils de liaison de numérisation pour vérifier si la source des fonds des utilisateurs est légale.

• Analyse en cha?ne: statistiques sur la fréquence des transactions, fluctuations des frais de gaz et autres données pour aider à l'étude de marché.

3. Mise en ?uvre de la technologie

• Synchronisation des n?uds: vous devez exécuter des n?uds complets (tels que le noyau Bitcoin) ou des n?uds lumineux pour synchroniser toutes les données de bloc.

• Outils API: Certains fournisseurs de services (tels que Etherscan) fournissent des interfaces API pour simplifier le processus d'acquisition de données.

• Analyse des contrats intelligents: pour les plateformes telles que Ethereum, les journaux contractuels doivent être décodés pour comprendre des transactions complexes.

4. Scénarios d'application typiques

• Backwash Q (AML): Les échanges utilisent des liens de numérisation pour marquer des adresses à haut risque (telles que les adresses associées à DarkNet).

• Suivi des plateaux aériens: la fête de projet scanne l'adresse de retenue de pièces pour distribuer des parachts de jetons.

• Surveillance Defi: détection en temps réel des attaques de prêts flash ou des anomalies de pool de liquidités.

• Audit fiscal: Les autorités fiscales vérifient l'état du paiement de l'imp?t des crypto-monnaies par le biais des enregistrements de transaction sur cha?ne.

5. Défis et limitations

• Devise de confidentialité: les pièces de confidentialité telles que Monero (XMR) augmentent la difficulté de scanner la cha?ne grace à la technologie d'obscurcissement.

• Volume de données: les grandes blocs de blocs tels que le bitcoin doivent traiter des centaines de GB de données, qui nécessitent une puissance élevée de stockage et de calcul.

• Risque de mauvaise évaluation: les services de monnaie mixte ou les transactions Coinjoin peuvent entra?ner des biais dans les résultats de l'analyse.

6. Outils et plates-formes

• Blockchain Browsers: Etherscan, btc.com, etc. Fournissez des fonctions de balayage de base.

• Logiciel professionnel: Chainalysis, TRM Labs fournit des outils d'analyse sur cha?ne au niveau institutionnel.

• Scripts personnalisés: les développeurs peuvent utiliser Web3.py et d'autres bibliothèques pour écrire des programmes de numérisation personnalisés.

à mesure que la supervision devient plus stricte, la technologie de numérisation devient de plus en plus un outil essentiel pour les parties du projet, les échanges et les agences d'application de la loi. Mais sa demande a également déclenché la controverse de la protection de la vie privée, comme les opposants pensent que le suralimentation peut violer l'intention initiale de l'anonymat de la crypto-monnaie. à l'avenir, le jeu entre la technologie de la vie privée et la cha?ne scannée de la conformité continuera d'évoluer.

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