Des astuces courantes de fraude de change
Apr 20, 2025 pm 05:09 PMEscroqueries courantes et points clés pour la prévention sur les échanges de crypto-monnaie: 8 escroqueries à haute fréquence: service client contrefait, manipulation du contrat, runaway de capital, vérification du visage AI, robots de faux arbitrage, etc. Compétences d'identification: vérifier les licences de réglementation (telles que FCA / MSB), Vérifier les adresses du contrat et les réceptions de TEMPATIONS HEURT INTéRESSE (Annualisation> 50% est dangereux). Doit être protégé: Utilisez régulièrement le stockage du matériel (ledger) éteindre la vérification des SMS (en utilisant yubikey à la place) vérifiez régulièrement l'autorisation (révoquer.Cash) gérer la fraude: congeler l'adresse, enregistrer les preuves et signaler le cas immédiatement.
Les routines de fraude d'échange de crypto-monnaie émergent les unes après les autres. Voici 8 escroqueries et guides de prévention typiques récemment compilés en 2024 pour vous aider à identifier efficacement les risques:
1. Analyse des méthodes de fraude à haute fréquence (avec des cas réels)
Fausse fraude officielle du service à la clientèle
Méthode: Forger un numéro de téléphone de 400 / Blue V Authentication Compte
Parler: "Des transactions anormales sont détectées et une vérification des actifs est requise"
Cas: en mars 2024, un utilisateur a été trompé de USDT pour le numéro de téléphone "Huobi Customer Service" 580 000 USDT
False Contract Trading Trap
Fonctionnement: Contr?le des coulisses Backstage Levier multiple (afficher 100x réel 500x)
Caractéristiques: insertion soudaine de broches t?t le matin (comme la fluctuation du BTC instantanément 20%)
Données: les petits échanges ont un taux de liquidation de 3 à 5 fois plus élevé que les plates-formes traditionnelles
Cycle d'opération d'échange de fonds
graphique LR A [Acquisition de clients à un intérêt élevé] -> B (3-7 jours permettent un petit retrait) b -> c {période de développement} C -> | 15-30 jours | D [restreindre le retrait important] D -> e [mise à niveau du système d'exception] E -> f [Perte totale de contact]
2. Nouvelle arnaque hybride (version mise à niveau en 2024)
Vérification vidéo changeante de l'IA
Discours vidéo PDG de l'échange à échange
Demande de transfert vers "Adresse de stockage de sécurité"
Point de reconnaissance: les mouvements des lèvres et la voix ne sont pas synchronisés
Arnaque de robot d'arbitrage
Afficher les faux bénéfices annualisés de 800%
Activez la "politique intelligente" par recharge USDT
En fait une arnaque d'autorisation d'adresse du contrat
3. Méthode de détection anti-fraude faisant autorité
Quatre éléments de vérification de l'information réglementaire
Vérifiez le numéro MSB du FinCen américain
Vérifiez le statut d'enregistrement de la FCA britannique
Regardez la liste blanche de la FSA japonaise
Enregistrement de l'Austrac australien
Compétences de tra?abilité de la blockchain
Utilisez la cha?ne de cha?ne pour tracer le flux d'USDT sur la plate-forme
Caractéristiques d'anomalies: les fonds sont transférés dans le mélangeur de devises
4. Les utilisateurs doivent faire une liste de sécurité
Activer le stockage matériel (Ledger Nano X)
Configurer la bo?te aux lettres de transaction indépendante (ProtonMail)
Fermer les autorisations de retrait de l'API d'échange
Vérifiez régulièrement l'autorisation du contrat (Revoke.Cash)
5. processus d'intervention d'urgence
Lorsqu'il est trouvé trompé:
Géler immédiatement l'adresse pertinente (via Tether et autres émetteurs)
Enregistrer tous les histoires de chat et Txhash
Alerter le cas sur IC3 (états-Unis) ou le réseau local
Marquez les adresses malveillantes dans le navigateur de blockchain
Rappel clé: les attaques de détournement de la carte SIM contre les échanges de vérification secondaire se produiront en 2024. Recommandé:
Utilisez plut?t la clé de sécurité physique de Yubikey
Fermer la connexion du code de vérification SMS
Réglez une période de refroidissement de retrait (comme 24 heures)
Il est recommandé d'évaluer la sécurité de l'échange par le biais de "Trust Score 2.0" de Coingecko. Les plates-formes avec des scores inférieures à 5 sont recommandées pour l'éviter. Si vous rencontrez une situation où vous avez besoin de mnémoniques, de clés privées ou d'assistance à distance, veuillez mettre fin à l'opération immédiatement!
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1. Premièrement, assurez-vous que le réseau de périphériques est stable et dispose d'un espace de stockage suffisant; 2. Téléchargez-le via l'adresse de téléchargement officielle [ADID] FBD7939D674997CDB4692D34DE8633C4 [/ aDID]; 3. Complétez l'installation en fonction des invites de l'appareil, et le canal officiel est s?r et fiable; 4. Une fois l'installation terminée, vous pouvez découvrir des services de trading professionnels comparables aux plates-formes HTX et OUYI; La nouvelle fonctionnalité de la version 5.0.5 inclut: 1. Optimiser l'interface utilisateur, et l'opération est plus intuitive et pratique; 2. Améliorer les performances de la transaction et réduire les retards et les glissement; 3. Améliorer la protection de la sécurité et adopter une technologie de chiffrement avancée; 4. Ajouter une variété de nouveaux outils de diagramme d'analyse technique; Faites attention à: 1. Gardez correctement le mot de passe du compte pour éviter de vous connecter sur les appareils publics; 2

Binance App est une application de service d'actifs numériques de pointe, offrant aux utilisateurs une expérience de négociation s?re et pratique et des informations complètes sur le marché. Grace à son client mobile officiel, les utilisateurs peuvent saisir les dernières tendances du marché, gérer les actifs numériques personnels et effectuer des opérations de négociation diversifiées à tout moment et n'importe où. Cet article présentera en détail comment obtenir et installer l'application Binance via les canaux officiels, ainsi que ses fonctions principales et ses techniques d'utilisation, pour aider les utilisateurs à utiliser la plate-forme en toute sécurité et efficacement.

Tout d'abord, choisissez une plate-forme commerciale réputée telle que Binance, Ouyi, Huobi ou Damen Exchange; 1. Enregistrez un compte et définissez un mot de passe solide; 2. Compléter la vérification de l'identité (KYC) et soumettre des documents réels; 3. Sélectionnez le marchand approprié pour acheter USDT et terminer le paiement via les transactions C2C; 4. Activer la vérification d'identité à deux facteurs, définir un mot de passe en capital et vérifier régulièrement les activités du compte pour assurer la sécurité. L'ensemble du processus doit être exploité sur la plate-forme officielle pour empêcher le phishing et finalement compléter la gestion de l'achat et de la sécurité de l'USDT.

Tout d'abord, téléchargez l'application Binance via la cha?ne officielle pour assurer la sécurité. 1. Les utilisateurs d'Android doivent visiter le site officiel, confirmer que l'URL est correcte, télécharger le package d'installation Android et activer l'autorisation "Autoriser d'installer des applications à partir de sources inconnues" dans le navigateur. Il est recommandé de fermer l'autorisation après avoir terminé l'installation. 2. Les utilisateurs d'Apple doivent utiliser un ID Apple non-Mainland (comme les états-Unis ou Hong Kong), se connecter à l'ID dans l'App Store et rechercher et télécharger l'application "Binance" officielle. Après l'installation, vous pouvez revenir à l'ID Apple d'origine. 3. Assurez-vous d'activer la vérification à deux facteurs (2FA) après le téléchargement et maintenez la mise à jour de l'application pour garantir la sécurité du compte. L'ensemble du processus doit être utilisé via des canaux officiels pour éviter de cliquer sur des liens inconnus.

Tout d'abord, choisissez une plate-forme d'actifs numériques réputée. 1. Recommander des plates-formes traditionnelles telles que Binance, Ouyi, Huobi, Damen Exchange; 2. Visitez le site officiel et cliquez sur "Inscrivez-vous", utilisez votre e-mail ou votre numéro de téléphone mobile et définissez un mot de passe haute résistance; 3. Compléter la vérification du code de vérification par e-mail ou du téléphone mobile; 4. Après la connexion, effectuez une vérification d'identité (KYC), soumettez des documents de preuve d'identité et une reconnaissance faciale complète; 5. Activer la vérification d'identité à deux facteurs (2FA), définir un mot de passe de fonds indépendant et vérifier régulièrement l'enregistrement de connexion pour garantir la sécurité du compte, et enfin ouvrir et gérer avec succès le compte de devise virtuel USDT.

Actuellement, JD.com n'a émis aucune stablecoins, et les utilisateurs peuvent choisir les plates-formes suivantes pour acheter des stablescoins grand public: 1. Binance est la plate-forme avec le plus grand volume de transaction au monde, prend en charge plusieurs paiements de monnaie fiduciaire et a une solide liquidité; 2. OKX a des fonctions puissantes, fournissant un service client de 7x24 heures et plusieurs méthodes de paiement; 3. Huobi a une grande réputation dans la communauté chinoise et a un système complet de contr?le des risques; 4. Gate.io a de riches types de devises, adaptés à l'exploration des actifs de niche après avoir acheté des staboins; 5. Il existe de nombreux types de devises répertoriées sur Kucoin, qui est propice à la découverte des premiers projets; 6. Bitget est caractérisé par des transactions de commande, avec des transactions P2P pratiques, et convient aux amateurs de trading social. Les plates-formes ci-dessus fournissent toutes des services d'achat de stablecoin s?r et fiable.

Ethereum est une plate-forme open source décentralisée basée sur la technologie blockchain, qui permet aux développeurs de créer et de déployer des contrats intelligents et des applications décentralisées. Sa crypto-monnaie indigène est Ethereum (ETH), qui est l'une des principales monnaies numériques avec une valeur marchande dans le monde.

Les fluctuations des prix de l'ETH ont touché le c?ur d'innombrables investisseurs, et des discussions sur la question de savoir si ses prix seront à nouveau en train de déborder. Cet article passera en revue les tendances des prix d'Ethereum ces dernières années et combinera les principes fondamentaux du marché actuels et les indicateurs techniques pour explorer s'il est possible de se remettre au niveau de soutien clé de 2 000 $ US, offrant aux lecteurs une perspective d'observation du marché multidimensionnel.