Quelles sont les routines d'escroquerie des échanges de crypto-monnaie?
Apr 20, 2025 pm 05:06 PM10 escroqueries sur les échanges de crypto-monnaie Tableau de contr?le rapide Scams communs: faux échanges, disques de capital Ponzi, manipulation du contrat, fausse phishing, fraude à la clientèle et autres points d'identification: vérifier les licences réglementaires, vérifier les adresses contractuelles, les engagements à haut rendement et doit être protégé: Utiliser uniquement des échanges de chair de codits / courroises de bindeaux pour faire des efforts pour le stockage de binaisons / courbe) pour permettre de faire des craadades de codince / Fraude: Capture d'écran immédiatement, gel des actifs et signaler la plate-forme pour signaler les principes d'alarme principaux: toute demande de mots de passe / transferts est une fraude!
Il existe différentes astuces sur les échanges de crypto-monnaie. Voici les 10 escroqueries courantes et suggestions de prévention, qui sont clairement présentées dans les tableaux:
Une liste des astuces de fraude courantes sur les échanges de crypto-monnaie
Type de fraude | Méthodes de fonctionnement spécifiques | De vrais cas | Méthode d'identification | Mesures préventives |
---|---|---|---|---|
1. Faux échanges | Clonage de l'interface de plate-forme formelle, forgeant le volume des transactions et les avis des utilisateurs | 2023 "BinancePro" | Erreurs d'orthographe du nom de domaine (telles que bǐnance.com), aucune information réglementaire claire | Téléchargez uniquement sur le site officiel ou la boutique d'applications officielle pour vérifier les informations d'enregistrement de nom de domaine |
2. Trading de financement Ponzi | Promettant de garantir des rendements élevés sur le principal (taux d'intérêt quotidien de 1 à 3%), payant les anciens utilisateurs avec des fonds de nouveaux utilisateurs | WEX Exchange s'enfuit en 2022 | Les rendements sont nettement plus élevés que le marché (comme le dépassement annualisé de 50%), et les retraits doivent être développés et conduits | Méfiez-vous des ?bénéfices stables mais pas de pertes? de publicité et rejeter des projets qui doivent attirer des gens |
3. Manipulation du contrat | Modifiez la K-Line en arrière-plan, créez un glissement anormal et une position explosive ciblée | 2023 BTC Contract Insertion Pin pour une petite entreprise | Les prix sont très différents des échanges traditionnels et ne peuvent pas fermer les positions fréquemment | Choisissez une plate-forme avec une grande profondeur de transaction (comme Binance / OKX) sans utiliser de petits contrats |
4. Fraude | Usurpation d'une firme de capital-investissement d'établissement et d'une coopération de projection de projets | 2021 "Musk Submission" Scam | L'adresse de la collection ne correspond pas au site officiel et promet de "venir bient?t au bureau" | Participer directement via le site officiel du projet pour vérifier l'adresse de stockage |
5. Fake Coins à Phish | De fausses pièces de monnaie en ligne avec le même nom (comme le faux shib) pour inciter les utilisateurs à acheter | 2024 Fare Solana Token Event | L'adresse du contrat ne correspond pas à l'enregistrement de Coingecko | Vérifiez l'adresse officielle du contrat avant la transaction |
6. Fraude à la clientèle | Faux service client officiel et demandez des mots mnémoniques ou un code de vérification | Arnaque de service client télégramme en 2023 | Le véritable service client ne demandera jamais un code de vérification de clé privée / SMS | Contactez le service client uniquement via les canaux de site Web officiels |
7. Arnaque d'extraction de liquidité | Utilisez High Apy pour attirer les dép?ts, se retirer dans la piscine et s'enfuir | Incident de l'accident de Titan en 2022 | Les rendements annualisés sont scandaleux (comme 10 000%) | Sélectionnez des projets d'audit pour éviter de nouveaux pools d'exploitation |
8. Retrait de gel | Exiger des taxes / dép?ts de sécurité pour retirer les pièces | 2024 "Vérification fiscale" | Les échanges réguliers ne nécessiteront pas de retraits en espèces supplémentaires | Rejeter toute forme de "frais de dégel" |
9. Application Copycat | Les magasins d'applications tiers distribuent des applications de Troie | 2023 Faute application Coinbase | Seul le site officiel fournit un lien de téléchargement | Télécharger uniquement sur le site officiel / l'App Store officiel |
10. Arnaque en vente libre | Payez d'abord de l'argent et n'ajoutez pas de pièces, ou n'utilisez pas Black Q pour provoquer le gel des comptes | Arnaque USDTOTC en 2024 | L'autre partie demande des transactions garanties non plate-formelles telles que WeChat / Alipay | Utilisez uniquement le Proto officiel de l'échange pour confirmer le mécanisme "Paiement et libération de pièces" |
3 Principes de prévention de base:
Vérifiez et supervisez: reconna?tre la SEC / FCA et d'autres licences (telles que la liste Coinbase / NYSE)
Vérification de la qualification: Vérifiez le classement des échanges sur Coingecko et soyez attentif aux petits bureaux sans nom
Protection des actifs: grand dép?t et stockage à froid (grand livre / trezor), la bourse ne conserve que des fonds de trading
Lorsque vous rencontrez des situations suspectes, immédiatement:
Captures d'écran pour sauver des preuves
Rapport à la plate-forme officielle
Signaler le cas sur https://cyberpolice.cn (Chine) ou https://www.ic3.gov (états-Unis)
N'oubliez pas: Quiconque vous demande de transférer de l'argent, d'entrer des mots de passe ou de donner des mnémoniques est une fraude à 100%!
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1. Premièrement, assurez-vous que le réseau de périphériques est stable et dispose d'un espace de stockage suffisant; 2. Téléchargez-le via l'adresse de téléchargement officielle [ADID] FBD7939D674997CDB4692D34DE8633C4 [/ aDID]; 3. Complétez l'installation en fonction des invites de l'appareil, et le canal officiel est s?r et fiable; 4. Une fois l'installation terminée, vous pouvez découvrir des services de trading professionnels comparables aux plates-formes HTX et OUYI; La nouvelle fonctionnalité de la version 5.0.5 inclut: 1. Optimiser l'interface utilisateur, et l'opération est plus intuitive et pratique; 2. Améliorer les performances de la transaction et réduire les retards et les glissement; 3. Améliorer la protection de la sécurité et adopter une technologie de chiffrement avancée; 4. Ajouter une variété de nouveaux outils de diagramme d'analyse technique; Faites attention à: 1. Gardez correctement le mot de passe du compte pour éviter de vous connecter sur les appareils publics; 2

Binance App est une application de service d'actifs numériques de pointe, offrant aux utilisateurs une expérience de négociation s?re et pratique et des informations complètes sur le marché. Grace à son client mobile officiel, les utilisateurs peuvent saisir les dernières tendances du marché, gérer les actifs numériques personnels et effectuer des opérations de négociation diversifiées à tout moment et n'importe où. Cet article présentera en détail comment obtenir et installer l'application Binance via les canaux officiels, ainsi que ses fonctions principales et ses techniques d'utilisation, pour aider les utilisateurs à utiliser la plate-forme en toute sécurité et efficacement.

Tout d'abord, téléchargez l'application Binance via la cha?ne officielle pour assurer la sécurité. 1. Les utilisateurs d'Android doivent visiter le site officiel, confirmer que l'URL est correcte, télécharger le package d'installation Android et activer l'autorisation "Autoriser d'installer des applications à partir de sources inconnues" dans le navigateur. Il est recommandé de fermer l'autorisation après avoir terminé l'installation. 2. Les utilisateurs d'Apple doivent utiliser un ID Apple non-Mainland (comme les états-Unis ou Hong Kong), se connecter à l'ID dans l'App Store et rechercher et télécharger l'application "Binance" officielle. Après l'installation, vous pouvez revenir à l'ID Apple d'origine. 3. Assurez-vous d'activer la vérification à deux facteurs (2FA) après le téléchargement et maintenez la mise à jour de l'application pour garantir la sécurité du compte. L'ensemble du processus doit être utilisé via des canaux officiels pour éviter de cliquer sur des liens inconnus.

Tout d'abord, choisissez une plate-forme commerciale réputée telle que Binance, Ouyi, Huobi ou Damen Exchange; 1. Enregistrez un compte et définissez un mot de passe solide; 2. Compléter la vérification de l'identité (KYC) et soumettre des documents réels; 3. Sélectionnez le marchand approprié pour acheter USDT et terminer le paiement via les transactions C2C; 4. Activer la vérification d'identité à deux facteurs, définir un mot de passe en capital et vérifier régulièrement les activités du compte pour assurer la sécurité. L'ensemble du processus doit être exploité sur la plate-forme officielle pour empêcher le phishing et finalement compléter la gestion de l'achat et de la sécurité de l'USDT.

Tout d'abord, choisissez une plate-forme d'actifs numériques réputée. 1. Recommander des plates-formes traditionnelles telles que Binance, Ouyi, Huobi, Damen Exchange; 2. Visitez le site officiel et cliquez sur "Inscrivez-vous", utilisez votre e-mail ou votre numéro de téléphone mobile et définissez un mot de passe haute résistance; 3. Compléter la vérification du code de vérification par e-mail ou du téléphone mobile; 4. Après la connexion, effectuez une vérification d'identité (KYC), soumettez des documents de preuve d'identité et une reconnaissance faciale complète; 5. Activer la vérification d'identité à deux facteurs (2FA), définir un mot de passe de fonds indépendant et vérifier régulièrement l'enregistrement de connexion pour garantir la sécurité du compte, et enfin ouvrir et gérer avec succès le compte de devise virtuel USDT.

Actuellement, JD.com n'a émis aucune stablecoins, et les utilisateurs peuvent choisir les plates-formes suivantes pour acheter des stablescoins grand public: 1. Binance est la plate-forme avec le plus grand volume de transaction au monde, prend en charge plusieurs paiements de monnaie fiduciaire et a une solide liquidité; 2. OKX a des fonctions puissantes, fournissant un service client de 7x24 heures et plusieurs méthodes de paiement; 3. Huobi a une grande réputation dans la communauté chinoise et a un système complet de contr?le des risques; 4. Gate.io a de riches types de devises, adaptés à l'exploration des actifs de niche après avoir acheté des staboins; 5. Il existe de nombreux types de devises répertoriées sur Kucoin, qui est propice à la découverte des premiers projets; 6. Bitget est caractérisé par des transactions de commande, avec des transactions P2P pratiques, et convient aux amateurs de trading social. Les plates-formes ci-dessus fournissent toutes des services d'achat de stablecoin s?r et fiable.

Les fluctuations des prix de l'ETH ont touché le c?ur d'innombrables investisseurs, et des discussions sur la question de savoir si ses prix seront à nouveau en train de déborder. Cet article passera en revue les tendances des prix d'Ethereum ces dernières années et combinera les principes fondamentaux du marché actuels et les indicateurs techniques pour explorer s'il est possible de se remettre au niveau de soutien clé de 2 000 $ US, offrant aux lecteurs une perspective d'observation du marché multidimensionnel.

L'application OUYI est une plate-forme professionnelle de services d'actifs numériques dédiée à offrir aux utilisateurs mondiaux une expérience de négociation s?re, stable et efficace. Cet article présentera en détail la méthode de téléchargement et les fonctions de base de sa version officielle V6.129.0 pour aider les utilisateurs à démarrer rapidement. Cette version a été entièrement mise à niveau en termes d'expérience utilisateur, de performances et de sécurité des transactions, visant à répondre aux divers besoins des utilisateurs à différents niveaux, permettant aux utilisateurs de gérer et d'échanger facilement leurs actifs numériques.